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职员舞弊是普遍现象,无论是一般公司还是世界五百强企业,莫不如此。出于管理制度的严谨和工作效率得以保证这两者均衡的考虑,所以舞弊是无法杜绝的,从技术角度讲,需要对舞弊的可能性和舞弊事件进行适当的控制,这涵盖在企业的“人力资源风险控制”概念之内。

舞弊的行为是隐性的和长时间存在的,舞弊者一般会采取必要的反措施以掩盖自己的舞弊行为,比如受贿钱款不汇入自己名下的账号、代理采购或飞单的公司不用自己的名字注册等。舞弊案件的调查需要在严格保密的情况下进行,资深的调查专家进行全程操控,案件整体的策划、执行、反馈、调整和继续深入等等环节,需要丰富的经验和完善的方案。

鳌智作为商业尽职调查公司在介入舞弊案件的时候,会与委托公司签署终身保密协议,舞弊案件调查结束以后,继续采取保密的做法或者公开实情,完全是委托方根据自己的利益取向做决定。
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