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加强型尽职调查

当发现业务伙伴间的商业关系存在潜在风险时,或是当业务伙伴在高风险司法区域或行业中从事经营活动时,需要对相关公司的历史、声誉和/或其负责人的个人及职业背景进行附加的调研和分析。

我们的加强型尽职调查解决方案(I级和II级调研)能够发现与风险相关的信息。借助这些信息,我们的客户就能胸有成竹地做出明智的商业决策。

我们经济实惠的加强型尽职调查解决方案,能够为客户提供高效的改进方案,满足客户评估潜在投资项目和业务伙伴的需求,帮助客户达到监管合规要求(反洗钱、了解客户、《反海外腐败法》等),尤其是在高风险司法权区域。我们的解决方案整合了数据、技术和人类智能,这使得我们能够迅捷地查明和深入分析事实。与我们提供的其他所有解决方案一样,加强型尽职调查解决方案可以由客户通过鳌智公司的尽职调查门户网站对之进行管理,在该平台上客户可以对尽职调查活动实施编程管理。

鳌智公司的分析师通过广泛查阅来自各媒体的信息(各地方的监管和法院数据库信息,以确认职业登记注册事项和所有权,并评估监管风险以及卷入法律诉讼的可能性。在某些司法权区,网上所能找到的相关信息较少。当客户需要了解这些地区内的调查对象及关联公司的更多信息时,或需要查明调查对象的性质、政治背景和商业活动时,我们的加强型尽职调查团队在查阅公共记录的同时,会亲自赶赴调查对象的所在地进行实地调研。

鳌智公司的加强型尽职调查团队精通调研、观察和问询,团队成员包括前检察官、记者、执法人员和经验丰富的行业专业人士等。他们能够深度发掘隐蔽信息,并且提供对调查对象的商业活动和声誉等的详尽的调查结果。

此外,作为危险因素调查的一部分,鳌智公司的分析师会广泛搜集并研究平面媒体和网络媒体、社会媒体、博客和公共记录(既包括英语信息也包括当地语言信息),重点放在发现负面的和值得注意的风险相关信息之上。

案例研究:一家全球性银行对一名拥有高资产净值的中国顾客所进行的审查
一家全球性银行聘请我们公司对一名拥有高资产净值的中国人士进行尽职调查,以配合该行对此人所进行的AML(反洗钱)/KYC(了解客户)审查。客户的目的是在接纳该人成为客户前查明其是否持有任何重大风险因素,为此要求我们在很短的时间内完成相关尽职调查。我们对该潜在的中国客户的财富来源进行了调查,发现其部分财富可能是以不正当手段谋取的。对这些可疑点我们进行了进一步深入的调研,帮助该银行更加准确地了解此潜在顾客的相关情况。
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