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第三方及供应商筛查

当今全球商业环境中,很多企业将部分关键业务运营交予外国供应商,这便提供了显著的商业机会。 

当然,这样做也可能引发新的风险,且不仅限于声誉风险。目前,企业必须自行管理风险,并对商业关系进行监测和分析,以预防各种风险的发生,从贿赂到洗钱,从产品召回到欺诈。 

鳌智公司的第三方及供应商筛查解决方案,通过提供搜集商业伙伴资料、核实信息、量化主要风险及必要时实施尽职调查的系统化方法,帮助全球企业和组织实施反腐败的合规管理。我们所提供的高科技平台支持信息浏览、信息存档和审计等多种功能,可一站式完成第三方及供应商筛查。

一体化技术:鳌智公司向客户提供数据管理平台。通过该平台,客户可查询其商业伙伴的情况,搜集重要的企业信息、信息披露、参考资料和证明文件,并确认商业伙伴是滞遵守行为准则和行业惯例。更为重要的是,我们提供的技术可将第三方的数据与尽职调查的工作流程整合在一起,促进客户的内部团队(合规、法务、安防等部门)与我们的调查分析师之间的沟通,同时还可进行复杂的合规报告工作并实时访问关键信息。

高质量和高效率的尽职调查:我们的调研能力在业界堪称第一。过去5年间,我们在全球范围内完成了约上千宗委托调查项目,以10多种语言向客户提供了调查报告。我们的业务流程和定价也是公开透明的。在聘请鳌智公司前,客户就能确切的知晓通过第三方尽职调查可查明的信息、将要支付的费用,以及获取调查结果所需要的时间。

强大的专业团队:鳌智公司拥有精通相关专业知识的强大团队,其成员包括具有丰富的商业调查人员合规及行业经验的政府离职人员。

案例研究:制造商在全球范围内对其销售代理商进行筛查
一家全球领先的工业制造商聘请鳌智公司运用系统化和标准化的方法,对该公司在全球的所有销售代理商进行合规筛查。作为该行动计划的一部分,客户希望对超过1万名代理商进行审查,确保他们遵守该客户制订的行为守则;并且获取最新的有关伙伴公司的总体情况、管理层、合规控制、财务及其他相关的信息;此外,还要查明这些代理商可能拥有的政府隶属关系和法律行动等信息。
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