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一般说来,依照监管法规的要求查明顾客的身份及财富来源并防止欺诈发生不是企业的强项。在目前不断发展变化且范围日趋扩大的监管环境中,不断出台的新立法要求企业遵守新的合规惯例。鳌智公司十分关注这些新发展,并据此制订尽职调查和研究解决方案,以此帮助客户履行这些新的合规责任。 

这是鳌智公司的核心竞争力之一。我们帮助客户制定合规目标和流程,然后帮助他们实施这些流程,从而生成供监管审查之用的全面的、可审计的合规数据。此外我们还审查客户现有的合规政策,确保它们是全面完整的。
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