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无论是提起诉讼前业务伙伴处追索资产,从腐败的政府官员处收回被其挪用的资金,还是执行予以损害赔偿的法院判决,发现和追索被藏匿的资产都是极为关键的一个步骤。

鳌智公司是全球领先的查明、追踪和追索资产的专业机构。 

在10多年的从业经历中,鳌智公司已制定出有效的策略来查明被隐匿的资产,包括不动产和无形资产、离岸投资载体和多层次的公司控股。我们的调查员和法证会计师在严格遵守隐私保护法律的前提下,循着复杂的财务轨迹追踪本地的藏匿的资产,揭露复杂的资产藏匿计划。在通过诉讼追索资产及执行法律救济时,查明被隐匿资产的所在地和价值是极为关键的一步。

案例研究:寻踪觅迹,查获藏匿人员和隐匿财产
本某在华高级经理人员,年前与浙江某女士通婚。后因感情纠葛和生活矛盾,该女士不辞而别,并将共同生育的四岁男孩及共同拥有的大额资产进行藏匿和转移。我们在接受日本当事人委托后,依托专业技能和专门渠道,寻踪觅迹,不仅搜寻到隐匿在偏远农村亲戚家中的男孩,而且还查获了该女士冒用家人名义的大额存款。在我们查证的线索和证据帮助下,当地政府外事办和公安部门遂将男孩救出,同时当地法院依法将可疑帐户进行诉前封存,维护了境外人士在华的合法权益……
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